Ogłoszenie o zwołaniu corocznego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy („ZZW”) spółki MedFood Group S.A.
……………………………………………………………………..
Zarząd MedFood Group SA z siedzibą w Warszawie KRS:746045 (Spółka) wzywa akcjonariuszy do niezwłocznego złożenia akcji Spółki w jej siedzibie i zawiadamia o zwołaniu ZWZ Spółki, które odbędzie się 30.9.2020 o godz. 9 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ul. Przyokopowej 33 klatka C piętro VIII z porządkiem obrad:
- Otwarcie
- Wybór Przewodniczącego
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności ZWZ do podejmowania uchwał
- Przyjęcie porządku obrad
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Rady Nadzorczej (RN) i Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy (RO) 2019
- pokrycia straty za RO 2019
- dalszego istnienia Spółki
- udzielenia członkom RN i Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w RO 2019
- zmian w składzie RN
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 315000 zł poprzez emisję 150000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przyznania prawa poboru akcji serii D, określenia terminu do zawarcia przez Spółkę umów o objęciu akcji, wyłączenia akcjonariuszy z prawa poboru
- zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy
- zmiany Statutu i przyjęcia jego tekstu jednolitego
- Zamknięcie
Dotychczasowe brzmienie
-§7 ust.1 Statutu
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na: a)1.000.000 (słownie:jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach A0 000 001 do A1 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda b)119.400 (słownie:sto dziewiętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B o numerach B000 001 do B119 400 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda c)1.880.600 (słownie:jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach C000 001 do C1 880 600 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda.
otrzyma brzmienie
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 315000 (trzysta piętnaście tysięcy) zł i dzieli się na: a)1000000 (słownie:milion) akcji na okaziciela serii A o numerach A0 000 001 do A1 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda b)119400 (słownie:sto dziewiętnaście tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B o numerach B000 001 do B119 400 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda c)1.880.600 (słownie:milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach C000 001 do C1 880 600 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda d)150000 (słownie:sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach D000 001 do D150 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:dziesięć groszy) każda.
-§18 Statutu
Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności
otrzyma brzmienie
Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu.